介绍：

• 1、公司“领导”指示转账,杭州女财务给骗子转账238万,如何防范此类骗局...
• 2、出纳听老板的转账有责任吗
• 3、违法转账会怎么处理
• 4、作为会计人员,领导安排你付款,你认为是违规的,你会怎么处理?
• 5、老板要求把公款汇入个人账户,会计,出纳有没有责任
• 6、按“老板”指示转账财务为何被判赔15万?

公司“领导”指示转账,杭州女财务给骗子转账238万,如何防范此类骗局...

要防范这一类的骗局，大家在平时转账的过程当中，就一定要注意核实对方的身份，如果说是自己的领导交代的任务的话，大家一定要跟自己的领导电话确认之后再去转账，千万不要钻进了诈骗分子的圈套当中。

都是对方冒充单位领导的微信，视频，或者电话，指示自己给骗子寄钱的。财务人员应该另外再拨打领导的手机，亲自听一听领导的说话，确定是否有此事。财务人员也可以与其他在单位领导通通气，再看是否给对方寄钱。

他们可能会利用你的同情心或者是利用你的虚荣心去骗取你的财物，那么这两种其实都是大家比较容易上当受骗的心理。

不用怕领导说你，他们可能还会想你做事很有条理，认真负责，细心大胆。很多的骗术往往都是基于电信网络的诈骗，像这种转账的工作，最好还是当面处理比较好。

日常生活中，我们会遇到各色各样的人在你身边，他们有些目的不单纯想要骗你的钱，某一假老板就被骗走320万巨款，幸运的是警察和银行强强联手，19分钟之内将钱款追回来，在日常生活中，我们如果遇到此类骗局，可以这样做。

骗局是在这位领导要求群众转账的时候被识破的，因为一般来说，领导如果要慰问下属的话都会去下属的单位，不会面都没有见过就直接让一个群众转钱给自己，明明双方熟都不熟。

出纳听老板的转账有责任吗

1、若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。法律依据：《中华人民共和国会计法》 第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。

2、法律分析：有老板的录音，老板承认是他让划的款，也等他回来尽快补上划款指令书。

3、有过失。出纳出现问题之前，如果会计发现或应该发现风险，需要向老板提示，否则就要担责。老板这样不信任会计，也是要会计离职了。

违法转账会怎么处理

1、会被拘留。根据查询华律网显示，拿自己银行卡去转账，违法了，去自首，上家找不到，警察调查清楚后会从轻处罚，涉案金额不大不会拘留，金额大则会拘留。

2、停止任何与该人的交易和联系，避免继续被骗。尽快向当地公安机关报案，提供涉案人员的具体信息和转账记录，帮助公安机关查明案情并采取措施。如果涉及到的金额较大，也可以考虑寻求律师帮助，保护自身权益。

3、法律主观：抓赌时要认定微信转账为赌资，需要其他证据证明，如聊天记录，当事人之间关系的分析等，如果行为人以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

4、最主要是看，是否有违法违规的行为，如果你有违法违规的行为，那么银行账户，会被银行进行限制和冻结。如果你没有违法违规的行为，那么你的账户，则不会被银行限制。

作为会计人员,领导安排你付款,你认为是违规的,你会怎么处理?

大笔款项没有及时入账（尽管是总经理有指示），作为会计来说是不应该的。这时更应该主动向主管汇报，因为已经违反了财务规定。你是有责任的。如果是总经理因此犯了法，你可能会被牵连。

如果，领导还是坚持的话，你要把领导的命令录音下来。并且明确告知领导你不可以做违法的事情。甚至威胁你要开除或什么的，都一并录音下来。之后，到工商局或税务局等企业监管单位检举或投诉。当然，这家企业就不要呆了。

首先，做账是会计的事儿，出纳不要参与。你只需要管好现金，每笔付款行为都以领导和会计审批签字为前提即可，出事儿也跟你没关系 其次，不是你做的单子不要签，签了就是你的责任，追责只会找你。以后不要再签了。

应该讲诚信、讲原则。既然是面试，考察面试者三种能力：第一种能力，会计职业道德，能否铁面无私；第二种能力，法规熟练程度，会计应具备的基本素质 第三种能力，周旋能力。先告诉顶头上司，哪地方整改后再报销比较好。

如果他说没有查验过，是领导让他拿来报销的，你就说，你会查验之后给回复就好啦，然后，也是把情况反应给领导，听从领导安排。

可能领导并不知道这张发票是假的，我会找领导解释，跟领导讲清情况，说这张发票是假的，没有办法报销。如果领导知道是假的，还执意让我报销，我肯定是不会答应他的，我会向领导说明报销假发票的处罚，让领导回心转意。

老板要求把公款汇入个人账户,会计,出纳有没有责任

对公账户一般只能对公汇款，除了银行代发工资或者个人报销的时候才可以对私汇款，而且银行会检查相应的凭证，所以一般不会出现说的这种情况。如果想把公账上的钱转到法人的私人账户只能通过开具现金支票分次提取存入固定私人账户。

法律主观：公司的钱转到个人账户，是属于违法行为。因为具有独立的法人资格，具有独立的财产权。如果没有合法的程序，属于转移公司财产的行为。当对外需要承担责任时，可能会对公司债务承担连带责任。

会计要负什么责任。出纳呢？ 对公账户一般只能对公汇款，除了银行代发工资或者个人报销的时候才可以对私汇款，而且银行会检查相应的凭证，所以一般不会出现你说的这种情况。

公司账户可以给法人私人账户转账，但不是随便就能转的，需要在付款用途栏或备注栏注明合理、真实的事由。

按“老板”指示转账财务为何被判赔15万?

1、白云区法院一审判决，财务在没有相应审批手续且未核实的情况下，依据微信付款指令进行付款，具有过错，公司同时存在管理过失，酌定财务人员承担20%即152800元的赔偿责任。二审维持原判。

2、会计因受领导指示做假账贪污，犯贪污罪，其虽然收受2万，但犯罪是30万，以共同犯罪30万量刑。但是由于具体只有收取2万，而且如果有从轻情节，可以在量刑上从轻或者减轻处罚，具体要根据案件审理判断。

3、财务打款是职务行为，如果打错款，公司应即时配合追款，至于款项追回后，也要按内部管理制度进行追责。即使款未追回，让经办人全额赔偿也是不合理的。

4、如果员工的过错或重大过失造成公司的损失，公司是有权要求员工进行赔偿的。就你说的情况来看，公司一直使用qq群交流，而这种工作交流的方式已经成为了习惯，造成这种情况可能是出纳没预料到的，但是出纳也不是没有责任。

5、要用这类票据进行税前扣除时，财务人员也需着重检查购票人、往返行程以及购票时间等几个方面是否符合真实情况。

6、因为你只想及时止损，就把希寄托在骗子身上，如果你继续按照骗子的要求充值，你不仅不会提出钱，还会被骗子越骗越多。