介绍：

• 1、国际社会普遍版贵金属算违反洗钱的什么风险领域
• 2、如何快速分析贵金属行情?
• 3、关于黄金的问题
• 4、现阶段贵金属投资行业存在哪些隐患

国际社会普遍版贵金属算违反洗钱的什么风险领域

国际社会普遍版贵金属算违反洗钱的低风险领域 贵金属主要是指黄金、白银等稀有金属。2010年以来，随着房地产调控政策实施及对通货膨胀的预期，大量资金投向贵金属交易市场以求保值升值，贵金属交易量快速攀升。

国际标准明确应履行反洗钱义务的国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括房地产中介及贵金属和珠宝销售。对于金融机构，都应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。

洗钱是一种严重的犯罪行为，不仅危害经济和金融安全，还可能导致社会稳定和安全问题。

反洗钱法第十六条对金融机构建立客户身份识别制度的义务作了较为详细的规定。

如何快速分析贵金属行情?

全球经济形势：全球经济形势对金价有着直接的影响。当全球经济面临不确定性和风险时，往往会导致投资者选择金融资产作为避险资产，从而推升金价。

一般我们看1小时图跟4小时图来分析行情，看5分钟图来确定要做的价格，如果我们做单后会注意15分钟，30分钟的走势，如果在15分钟或者30分钟的走势中出现什么异常，为了保险起见会把平仓。

一方面，当前全球经济形势比较动荡，地缘政治风险不断增加，尤其是中美贸易摩擦的影响下，投资者对黄金等贵金属的需求持续增加，推动了贵金属价格的上升。

以下是一些常见的贵金属分析方法：火试金法（FireAssay）：这是一种传统的贵金属分析方法，主要通过加热样品使其中的金属氧化并生成熔融物，然后使用试金板来确定金属的种类和含量。

关于黄金的问题

1、掂重量。如果物品是黄金的话，有沉甸甸的感觉，这就是人们说的“金坠手”，反之则轻飘飘的。看色泽。纯金置于强烈光线下会闪烁着耀眼的光芒，这是其他金属包括铜在内所不具备的。审音韵。

2、问售后服务，而不是换货折扣。黄金首饰可以换新的，但旧首饰换新首饰也会造成一定的损失，还要额外支付一部分加工费。最需要关心的还是售后服务，比如这家店是直营店还是加盟店，商品出现问题是否有免费维修服务等等。

3、一口价的黄金款式比较好看，所以在选择上大多数都会选择好看的款式，店员也会极力的推荐这样的款式。自己需要把价格换算清楚在根据需要做出合理的选择。

4、不要选太轻的，至少也要三到四克，才能保证牢固度，也比较有质感。黄金戒指是指以黄金为主要原料制作的首饰。黄金的化学符号为Au，比重为17。4，摩氏硬度为2。5。

5、比如，工行如意金只能在杭州地区可以回收。专业黄金公司的黄金回购基本上不受地域限制，但是一般只能回收自有品牌的黄金品种。

现阶段贵金属投资行业存在哪些隐患

1、目前国内合法的贵金属投资渠道主要分现货、期货。2 期货特点是交易时间9个小时，国际报价，多空都可以买，撮合交易，6-8倍杠杠，手续费较低，缺点是交易不连贯，遭遇暴涨暴跌行情容易爆仓无法止损。

2、优点： 较好的流动性，合约施行T+0交易，可在任何交易日变现。 交易无涨跌幅限制。 合约永远存在，无最后交易日。 有较好的灵活性，投资者可以在任何时间以满意的价格入市。

3、投资有风险，入资需谨慎，市场上不存在没有风险的投资产品，贵金属也不例外。显而易见，贵金属市场本身就蕴藏着巨大的风险。

4、人们能够在网络上接触到大量正规的贵金属投资平台，也并非所有人都能够判断出虚假平台和真实交易平台之间的区别。

5、因为现阶段，中国只是初步引进白银投资这一块，所以，对操作以及资金监管方面很多时候都没有起到一个很好的监督作用，所以选择平台的时候会有风险。目前贵金属定价权在国外，国内白银价格基本都是围绕国外价格波动。

6、要选择一个正规的公司开户或者通过银行购买贵金属理财产品。正规公司一般都有线下实体网点，可以直接到线下开户，这样更安全。网上做贵金属投资的平台有很多，鱼目混珠、真假难辨，所以不要被营销员的甜言蜜语蒙骗了。